reciénlicenciado
21/01/15 08:09
Ha respondido al tema Intervención Ficrea
Ir a respuesta
La Condusef alerta de que las últimas investigaciones apuntan a que en Ficrea se cometieron actividades ilegales como el lavado de dinero y el narcotráfico. Las sospechas nacen de los contratos millonarios con algunos clientes, en ocasiones un mismo cliente tenía contratos por un monto de 22 millones 655 mil pesos. “Este método y los montos no corresponden a una financiera de carácter popular, sino a una con un fin de lavado de dinero” Van apareciendo las cifras que los clientes tenían en la sofipo: 1 ahorrador tenía más de 100 millones de pesos 84 ahorradores con entre 10 y 100 millones de pesos 162 ahorradores con entre 5 y 10 millones de pesos Mil 226 ahorradores con entre 1 y 5 millones de pesos 835 ahorradores con entre 500 mil y 1 millón de pesos 651 ahorradores con entre 300 mil y 500 mil pesos Mil 300 ahorradores con entre 130 mil y 300 mil pesos 2 mil 337 ahorradores con entre mil y 130 mil pesos 252 ahorradores con entre 1 peso y mil pesos En total suman un monto de 6 mil 848 ahorradores con 6 mil 203 millones de pesos